Тел./факс: (8442) 54-70-44
Волгоград, Краснополянская, 21
Регистрация на сайте
Email или Логин:
Пароль:
Запомнить?
Забыли пароль?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГлавнаяАкционерамУстав АО «Титан - Изотоп»

Устав АО «Титан - Изотоп»

 

Утверждён

решением общего собрания акционеров

ЗАО «Титан-Изотоп» 08.06.2012 г.

(протокол от 08.06.2012 № 12-1),

с изменениями и дополнениями, утверждёнными

решением общего собрания акционеров

ЗАО «Титан-Изотоп» 11.06.2014 г.

(протокол от 11.06.2014 № 14-1),

решением внеочередного общего собрания

акционеров ЗАО «Титан-Изотоп» 14.08.2015 г.

(протокол от 14.08.2015 № 15-3),

решением внеочередного общего собрания

акционеров АО «Титан-Изотоп» 23.11.2015 г.

(протокол от 23.11.2015 № 15-4)


 

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Титан - Изотоп»  


СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

6. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО

КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

9. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

15. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ.

ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ АКЦИЙ

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

17. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И АУДИТ

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Титан-Изотоп» (именуемое в дальнейшем «Общество») учреждено и действует на основании решения Общего собрания акционеров — Учредителей Общества в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об акционерных обществах», а также другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок создания и деятельности акционерных обществ.

1.2. Тип Общества: Непубличное.

1.3. Срок деятельности Общества: не ограничен.

1.4. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Титан-Изотоп».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Титан-Изотоп».

2.3. Место нахождения Общества: 400075, Россия, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 21.

 

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

3.4. Общество вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Перечисление или выдача денежных средств со счетов Общества производится по распоряжению руководителя Общества или его заместителя.

3.6. Общество вправе вступать в ассоциации, союзы и другие объединения, создавать на территории страны и за рубежом предприятия различного правового статуса, а также участвовать в капитале других обществ.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.8. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах планирования своей хозяйственной деятельности и социального развития коллектива, определения формы управления, создания производственных структур, принятия хозяйственных решений, сбыта, установления цен, найма работников, оплаты труда, распределения чистой прибыли.

4. УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. После совершения регистрации Общества Учредители становятся акционерами Общества.

4.2. Акционерами Общества могут быть отечественные и иностранные юридические и физические лица.

4.3. Сведения об акционерах Общества отражаются в Реестре акционеров.

4.4. Число акционеров закрытого Общества не должно превышать пятидесяти. В случае если число акционеров Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение одного года должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке.

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции Общества, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и в(или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

 

6. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли в интересах акционеров за счет ведения коммерческой и хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

6.3. Основными видами деятельности Общества являются:

6.3.1. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, в т.ч. встроенных источников ионизирующего излучения (ИИИ);

6.3.2. производство строительных металлических конструкций;

6.3.3. обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;

6.3.4. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей, в т.ч. со встроенными ИИИ;

6.3.5. монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов, в т.ч. со встроенными ИИИ;

6.3.6. деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

6.3.7. прочая оптовая торговля, в т.ч. источниками ионизирующих излучений (ИИИ), радиоактивными веществами (РВ), дозиметрическими и радиометрическими приборами и т.д.

6.3.8. специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки;

6.3.9. деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;

6.3.10. деятельность автомобильного грузового транспорта, в т.ч. деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта, предназначенных для транспортировки РВ, опасных отходов и т.д.

6.3.11. хранение и складирование, в т.ч. ИИИ, РВ;

6.3.12. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук с использованием РВ;

6.3.13. исследование конъюнктуры рынка;

6.3.14. работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды, в т.ч. радиационный контроль;

6.3.15. испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;

6.3.16. осуществление образовательной деятельности через структурное учебное подразделение по видам образования:

а) профессиональное обучение (профессиональная подготовка);

б) дополнительное образование:

- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессиональная переподготовка);

- дополнительное образование для детей и взрослых (дополнительные образовательные программы для взрослых);

6.3.17. производство ядерных материалов;

6.3.18. производство общестроительных работ;

6.3.19. технические испытания, исследования и сертификация;

6.3.20. эксплуатация радиационных источников (установок и изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества);

6.3.21. обращение с радиоактивными веществами;

6.3.22. эксплуатация: взрывоопасных производственных объектов (опасных, производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся вещества) твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом);

6.3.23. импортно-экспортные операции;

6.3.24. внешнеэкономическая деятельность;

6.3.25. в порядке диверсификации осуществляет иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством Российской Федерации и соответствующую целям Общества;

6.3.26. производство модифицированной древесины;

6.3.27. производство деревянной тары;

6.3.28. распиловка и строгание древесины, пропитка древесины.

6.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванным.

6.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

6.6. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

 

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе Общества.

7.2. Источниками приобретения имущества Обществом являются:

- продукция, произведенная в процессе хозяйственной деятельности,

- полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

7.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения своим имуществом, включая имущество, переданное ему учредителями в соответствии с целями своей деятельности.

7.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в использование Обществу, несет Общество.

7.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых компетентным органом Общества.

 

8. РАЗМЕР, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

8.1. Для обеспечения деятельности Общества создается Уставный капитал. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 5 524 640, 85 (пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 85 копеек). Все акции, размещаемые обществом, являются бездокументарными обыкновенными именными.

Общее количество акций – 6 455 (шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) штук номинальной стоимостью 855,87 (восемьсот пятьдесят пять рублей восемьдесят семь копеек)  каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям бездокументарные обыкновенные именные акции в количестве 2 863 (две тысячи восемьсот шестьдесят три) штуки номинальной стоимостью 855,87 (восемьсот пятьдесят пять рублей восемьдесят семь копеек)  каждая.

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные акции Общества.

8.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента принятия решения об их размещении.

Количество, категории, номинальная стоимость, порядок размещения дополнительно выпускаемых акций, определяются решением Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

8.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

8.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется общим собранием акционеров при принятии решения о размещении дополнительных акций.

8.8. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

8.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного законодательством.

8.10. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

8.11. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться деньгами и иным имуществом.

8.12. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

 

9. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество самостоятельно на основании решения Общего собрания акционеров определяет виды, размеры и порядок формирования и использования фондов и резервов.

9.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала.

9.3. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения им установленного размера.

9.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, выкупа акций и погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

Если после достижения указанного размера Резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются, вплоть до его полного восстановления.

 

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ

10.1. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным законодательством порядком, направляется на производственно-социальное развитие, образование Резервного фонда и иных фондов и резервов, выплату дивидендов, иные цели по решению Общего собрания акционеров.

10.2. Распределение прибыли осуществляется после утверждения годового баланса Общим собранием акционеров.

10.3. Часть чистой прибыли, распределяемой между акционерами пропорционально числу размещенных у них акций и приходящаяся на одну акцию, является дивидендом.

10.4. Дивиденд по размещенным акциям может выплачиваться ежеквартально, раз в год или полгода. Промежуточный дивиденд определяется решением Общего собрания акционеров, имеет фиксированный размер.

10.5. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну обыкновенную акцию определяется Общим собранием акционеров по результатам года с учетом выплаты промежуточных дивидендов.

10.6. Решение о выплате промежуточных и годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров.

10.7. Срок и место выдачи дивидендов определяются Общим собранием акционеров

10.8. Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями (капитализация прибыли) или иным имуществом по решению Общего собрания акционеров.

10.9. От сумм заблаговременно невостребованных дивидендов Общество проценты не платит.

10.10. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение, не оплачены полностью или находятся на балансе Общества.

10.11. Ограничения на выплату дивидендов Обществом налагаются по основаниям, прямо указанным в действующем законодательстве.

10.12. В случае убытков ежегодное собрание решает, будут ли они компенсированы за счет уменьшения резервов, уменьшения капитала или каким-либо иным способом. Решение об уменьшении резервов может быть принято только на Общем собрании акционеров.

 

11. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, размещаемые на основании решения Общего собрания акционеров. Общество вправе выпускать, объявлять и размещать обыкновенные и привилегированные акции. Первоначальный Уставной капитал Общества состоит из обыкновенных именных акций, полностью размещенных и приобретенных Учредителями на основании протокола о создании Общества.

11.2. С момента приобретения Учредителями акций в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом, Учредители становятся акционерами и вступают в его права. В случае размещения акций у третьих лиц (приобретения акций третьими лицами) они становятся акционерами с момента полной оплаты акций.

11.3. При равенстве номинальной стоимости акции одной категории полностью приравниваются в правах.

11.4. Права и обязанности акционеров, в том числе по участию в управлении Обществом и результатах его деятельности следуют из владения акциями, акционеры, владеющие равным количеством акций одной категории, полностью приравниваются в правах.

11.5. Каждая акция одной категории даёт право на пропорционально равную часть прибыли Общества, а также на пропорциональную равную часть имущества Общества при его ликвидации.

11.6. Каждая голосующая акция одной категории даёт равное количество голосов при голосовании. Акция не предоставляет права голоса (голосующая акция) до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

11.7 Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

11.8. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

11.9. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

11.10. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

11.11. Если акционеры в течение месяца со дня извещения не использовали свое преимущественное право приобретения акций, Общество получает преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционером.

В случае если акционеры общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

11.12. Владение акцией подразумевает подчинение Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров, принятым в установленном порядке.

 

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

12.1. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Учет акций осуществляется в виде записей в Реестре акционеров.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.3. Держателем реестра акционеров Общества является Регистратор.

12.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

Должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право обратного требования (регресса) к другому должнику в размере половины суммы возмещенных убытков. Условия осуществления данного права (в том числе размер обратного требования (регресса) могут быть определены соглашением между Обществом и регистратором. Условия соглашения, устанавливающего порядок распределения ответственности либо освобождающего общество или регистратора от ответственности в случае причинения убытков по вине хотя бы одной из сторон, ничтожны. При наличии вины только одного из солидарных должников виновный должник не имеет права обратного требования (регресса) к невиновному должнику, а невиновный должник имеет право обратного требования (регресса) к виновному должнику в размере всей суммы возмещенных убытков. При наличии вины обоих солидарных должников размер обратного требования (регресса) определяется в зависимости от степени вины каждого солидарного должника, а в случае невозможности определить степень вины каждого из них размер обратного требования (регресса) составляет половину суммы возмещенных убытков.

12.5 Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

12.6 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций, по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

12.7 Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.


13. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

13.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если это предусмотрено Уставом Общества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» .

13.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров.

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

13.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона З «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п.13.4. Устава.

13.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.9. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

13.10. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

13.11. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.12. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

13.13. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.14. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

13.15. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п.13.14 Устава.

13.16. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

13.17. По истечении срока, указанного в п.13.16 настоящего Устава, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Наблюдательный совет Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Наблюдательным советом Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

13.18. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.19. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

13.20. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» денежная оценка имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Наблюдательного совета Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

В случае причинения убытков, ущерба Обществу, акционерам Общества, а также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества вследствие определения такой цены (денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб подлежат возмещению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику, осуществившему оценку.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Наблюдательным советом Общества, является членом Наблюдательного совета Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Наблюдательного совета Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества и (или) если все члены Наблюдательного совета Общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.21. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

 

14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Акционером является участник Общества, владеющий акциями, удостоверяющими его обязательственные права по отношению к Обществу. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

14.2. Акционер имеет право:

14.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

14.2.2. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

14.2.3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;

14.2.4. Принимать участие в распределении прибыли;

14.2.5. Получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

14.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

14.2.7. Требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;

14.2.8. Преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

14.2.9. Продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции с соблюдением установленного законом и настоящим Уставом порядка уведомления лиц, имеющих право преимущественного приобретения акций;

14.2.10. Требовать (в случаях, предусмотренных законодательством) полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций, порядок установления которой определяется законодательством и обычаями делового оборота.

14.2.11. Акционеры могут иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

14.3. Акционер обязан:

14.3.1. Оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством;

14.3.2. За свой счет письменно известить через Общество о намерении продать свои акции третьему лицу остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций;

14.3.3. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

14.3.4. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

14.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, договором о создании Общества или действующим законодательством.

 

15. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ

ПОРЯДОК ПЕРЕУСТУПКИ АКЦИЙ

15.1. Акционер Общества вправе продать или иным образом переуступить все или любую часть принадлежащих ему акций.

При передаче акций третьему лицу происходит одновременный переход к нему прав и обязанностей акционера, уступающего их.

15.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами по цене предложения другому лицу, а также на приобретение дополнительного выпускаемых или реализуемых Обществом акций.

15.3. Если акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки указанных акций перед третьими лицами.

15.4.   Срок осуществления преимущественного права приобретения акций устанавливается в 30 календарных дней. Указанный срок может быть изменен решением Общего собрания акционеров, но при этом общий срок не может быть менее 10 и более 60 дней с момента предложения акций на продажу.

15.5. Порядок осуществления преимущественного права:

15.5.1. Акционер Общества, желающий продать или иным возмездным способом переуступить акции третьим лицам либо Обществу, обязан известить об этом в письменной форме директора Общества, указав потенциального покупателя (если есть), категорию и число акций, цену и другие условия переуступки.

15.5.2. Директор по получении заявления в трехдневный срок определяет официальную дату предложения акций на переуступку, которая не может быть позднее 7 дней с даты получения директором извещения. С данной даты исчисляется срок, в течение которого акционеры могут реализовывать право преимущественного приобретения продаваемых акций.

15.5.3. Не позже, чем за 3 дня до установленной даты предложения акций на переуступку директор направляет акционерам уведомление об условиях сделки и о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения продаваемых акций, в котором указывает: реквизиты акционера, предложившего акции к переуступке, возможного покупателя (если есть), категорию и число акций, цену и другие условия переуступки, официальную дату предложения акций на продажу, срок, в течение которого акционер может реализовать преимущественное право приобретения отчуждаемых акций и по истечении которого предложение, если оно не принимается, рассматривается как отклоненное.

Уведомление направляется всем акционерам, внесенным в Реестр акционеров. При этом право на преимущественное приобретение акций акционеру предоставляют акции, запись о приобретении которых произведена не позднее, чем за 10 календарных дней до установленной даты предложения акций на продажу.

15.5.4. Акционер, желающий приобрести продаваемые акции, должен в течение 30 дней с официальной даты предложения акций на переуступку подать директору Общества заявку на приобретение акций с указанием количества и категорий (типов) акций.

15.5.5. При осуществлении преимущественного права акционера на приобретение уступаемых или дополнительно размещаемых акций количество акций, приобретаемых каждым из них, определяется соглашением между ними.

Если соглашение не будет достигнуто, то отчуждаемые акции приобретаются акционерами, подавшими заявления или иным образом выразившими намерение приобрести акции пропорционально числу принадлежащих им голосующих акций.

15.5.6. Если никто из акционеров не подал заявление с согласием о реализации своего права преимущественной покупки в установленный срок, директор может в течение 5 дней с момента истечения срока осуществления преимущественного права акционеров принять решение о приобретении акций на баланс Общества на срок не более года, в течение которого указанные акции могут быть:

- переданы новым владельцам;

- приобретены акционерами в порядке, определенном Уставом;

- изъяты из обращения (уменьшен уставной капитал).

После принятия директором решения о приобретении акций на баланс Общества он обязан в срок не более 15 дней созвать Общее собрание акционеров, которое должно утвердить данное решение.

15.5.7. Все указанные переуступки оформляются договорами, заключаемыми в течение срока действия преимущественного права акционеров или Общества.

15.5.8. Если ни акционеры, ни Общество не реализовали в установленный срок свое право преимущественной покупки заявленных к переуступке акций, или не заключили договоры купли-продажи, либо заключили договоры только на их часть в сроки, установленные настоящим Уставом, или Общее собрание акционеров не утвердило решение Директора о приобретении акций Обществом, акционер вправе переуступить нереализованные акции любому третьему лицу на условиях достигнутой с ним договоренности.

15.5.9. Директор в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет документы по сделке Регистратору.

15.6. Акции в Уставном капитале Общества свободно переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся акционерами Общества, вне зависимости от согласия других акционеров.

 

16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров — высший орган управления,

- Наблюдательный совет,

- Директор — единоличный исполнительный орган.

16.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

16.2. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

16.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

16.2.2. Реорганизация Общества;

16.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

16.2.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

16.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.

16.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

16.2.7. Избрание Директора общества и досрочное прекращение его полномочий;

16.2.8. Избрание Наблюдательного совета Общества, определение количественного состава и досрочное прекращение его полномочий.

16.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.2.10. Утверждение Аудитора Общества;

16.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

16.2.12. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределённой в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

16.2.13. Избрание членов счётной комиссии либо уполномоченного лица для подсчета голосов и досрочное прекращение их полномочий;

16.2.14. Дробление и консолидация акций;

16.2.15. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2.16. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях:

- если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами 3 и 4 п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16.2.18. Принятие решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16.2.20. Избрание секретаря Общего собрания акционеров и досрочное прекращение его полномочий;

16.2.21. Определение вознаграждения членам Наблюдательного совета;

16.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества.

16.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчётным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждаются годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

16.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

16.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16.2.1. - 16.2.3., 16.2.4., 16.2.15, 16.2.16 и 16.2.17. принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается Обществом на сайте Общества http//www.titan-izotop.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до его проведения.

16.10. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, размещается Обществом на сайте Общества http//www.titan-izotop.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 70 дней до его проведения.

16.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом и настоящей главой Устава.

16.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом.

16.13. Вопросы в повестку дня вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года.

16.14. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном Положением об Общем собрании акционеров ЗАО «Титан-Изотоп» и действующим законодательством.

16.15. Исключён.

16.16. Голосование по вопросам повестки дня общего Собрания, в том числе по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по выборам рабочих органов Собрания осуществляется без использования бюллетеней по принципу «один человек - один голос».

16.17. Секретарь Собрания в части выполнения возложенных на него обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Собрания.

16.18. Если не собран кворум, то Собрание распускается. Новое Собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

16.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Директора Общества на основании его собственной инициативы, Наблюдательного совета Общества, требования Ревизора, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.20. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом и настоящей главой Устава.

16.21. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

16.22. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может созвано лицами, требующими его созыва.

16.23. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

16.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.

16.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

16.26. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

16.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, на котором проводилось голосование, а также размещаются в форме отчёта об итогах голосования на сайте http//www.titan-izotop.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.28. Наблюдательный совет Общества.

16.28.1 Наблюдательный совет Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.28.2. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

16.28.3.Компетенция наблюдательного совета Общества.

16.28.3.1. В компетенцию Наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

16.28.3.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся следующие вопросы:

16.28.3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

16.28.3.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;

16.28.3.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16.28.3.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями Главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.28.3.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

16.28.3.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.28.3.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16.28.3.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

16.28.3.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16.28.3.2.10. Использование Резервного фонда и иных фондов Общества;

16.28.3.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

16.28.3.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

16.28.3.2.13. Одобрение крупных сделок:

решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Наблюдательного совета Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Наблюдательного совета Общества.

В случае, если единогласие Наблюдательного совета Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Наблюдательного совета Общества вопрос об одобрении крупной сделки выносится на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.28.3.2.14. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Наблюдательного совета Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Наблюдательного совета Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

16.28.3.2.15 Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16.28.3.2.16 Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

16.28.3.2.17. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.28.3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.28.4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

16.28.4.1. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества могут быть прекращены досрочно.

16.28.4.2. Членом Наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член Наблюдательного совета Общества может не быть акционером общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

16.28.4.3. Количественный состав Наблюдательного совета Общества определяется Уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.

16.28.4.4. Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.28.5. Председатель Наблюдательного совета Общества:

16.28.5.1. Председатель Наблюдательного совета Общества избирается членами Наблюдательного совета Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

16.28.5.2. Председатель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

16.28.6. Заседание Наблюдательного совета Общества:

16.28.6.1. Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Общества заочным голосованием.

16.28.6.2. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов Наблюдательного совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены Наблюдательного совета Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

16.28.6.3. Решения на заседании Наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета Общества, не допускается.

При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый член Наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. Председатель Наблюдательного совета Общества при принятии Наблюдательным советом Общества решений в случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Общества наделяется правом решающего голоса.

16.29. Корпоративный секретарь Общества

16.29.1. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Директором Общества, подотчётен и подчинён непосредственно Директору Общества.

16.29.2. Корпоративный секретарь акционерного общества:

16.29.2.1. Обеспечивает соблюдение подразделениями и должностными лицами Общества требований норм действующего законодательства, устава Общества, а также других документов, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

16.29.2.2. Возглавляет работу по подготовке решений Наблюдательного совета и других органов управления Обществом по развитию практики корпоративного управления, контролирует их исполнение;

16.29.2.3. Консультирует должностных лиц и акционеров Общества, а также членов Наблюдательного совета по вопросам корпоративного права и управления;

16.29.2.4. Контролирует подготовку и проведение Общих собраний акционеров, рассмотрения предложений акционеров по вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания, в том числе по кандидатурам для избрания в выборные органы Общества;

16.29.2.5. Контролирует подготовку ежегодного отчёта Общества, других документов, представляемых акционерам к проведению Общих собраний (годовых и внеочередных), организацию подготовки и рассылки акционерам сообщений о предстоящем Общем собрании, бюллетеней для голосования, а также доступ акционеров к документам, обязательным для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, учёт поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

16.29.2.6. Контролирует работу уполномоченного лица для подсчёта голосов, избираемого Общим собранием акционеров, получает от уполномоченного лица для подсчёта голосов бюллетени для голосования, доверенности, составляет отчёт о результатах голосования, протокол Общего собрания акционеров, решает другие задачи, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

16.29.2.7. Обеспечивает соблюдение установленных правил и порядка подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета, в том числе разработки планов работы и повесток дня заседаний Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета, ознакомления вновь избранных членов Наблюдательного совета с деятельностью Общества и его внутренними документами, оповещение членов Наблюдательного совета и приглашенных на заседание Наблюдательного совета лиц о предстоящих заседаниях, направление им материалов по вопросам, включаемым в повестку дня;

16.29.2.8. Участвует в заседаниях Наблюдательного совета;

16.29.2.9. Организует ведение протоколов заседания Наблюдательного совета, обеспечивает их хранение и выдачу, в необходимых случаях, копий протоколов или выписок из протоколов Наблюдательного совета, заверяет их подлинность;

16.29.2.10. Контролирует соблюдение процедуры раскрытия информации об Обществе, установленной законодательством, а также уставом и иными документами Общества, в том числе через механизм публичного раскрытия информации;

16.29.2.11. Организует хранение документов, связанных с деятельностью Наблюдательного совета и собрания акционеров Общества и доступ акционеров к содержащейся в них информации, изготовление копий документов, удостоверяет их подлинность;

16.29.2.12. Осуществляет учёт и рассмотрение обращений и запросов, поступающих от акционеров, по вопросам корпоративного управления и реализации прав акционеров;

16.29.2.13. Информирует директора обо всех фактах несоблюдения в управлении Обществом требований норм действующего законодательства и внутренних документов;

16.29.2.14. Запрашивает и получает информацию из системы ведения реестра акционеров Общества, содействует расширению прав акционеров и их участию в корпоративном управлении;

16.29.2.15. Осуществляет взаимодействие с профессиональными участниками рынка ценных бумаг и органами государственного управления по вопросам, касающимся регулирования корпоративных правоотношений и рынка ценных бумаг;

16.29.2.16. Руководит подготовкой установленной отчётности по вопросам корпоративного управления;

16.29.2.17. Контролирует исполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом Общества;

16.29.2.18. Обеспечивает выполнение установленных правил и процедур, в том числе соблюдение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, порядок одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, процедурой эмиссии акций Общества, реализации прав акционеров по их размещению, иных процедур, направленных на защиту прав и имущественных интересов акционеров;

16.29.2.19. Принимает меры по предотвращению убытков Общества и/или его акционерам;

16.29.2.20. Способствует обеспечению высокого уровня деловой активности, соблюдению этики в отношениях между участниками рынка, морально-этических стандартов корпоративного поведения.

16.30. Директор Общества.

16.30.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор. В своей деятельности он подотчётен Общему собранию акционеров, Наблюдательному совету Общества. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

16.30.2. Директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 2 года.

16.30.3. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором. Трудовой договор с Директором от имени Общества подписывает председатель Наблюдательного совета.

16.30.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета. Директор Общества:

16.30.4.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

16.30.4.2. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим разделом Устава и действующим законодательством;

16.30.4.3. Принимает решение о заключении договоров о приобретении или отчуждении имущества, стоимость которого не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, за исключением случаев, оговоренных в гл. XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

16.30.4.4. Определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;

16.30.4.5. Утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

16.30.4.6. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

16.30.4.7. В порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

16.30.4.8. Открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

16.30.4.9. Утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

16.30.4.10. Организует бухгалтерский учет и отчетность;

16.30.4.11. Предварительно утверждает и передает на рассмотрение Наблюдательному совету годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчётность Общества;

16.30.4.12. Исключён

16.30.4.13. Исключён.

 

17. КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И АУДИТ

17.1. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества производятся Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием из числа акционеров числом не менее 2 человек сроком на 1 год.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соблюдением Устава Общества и выполнением решений Общего собрания акционеров, сохранностью имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием материально-денежных средств, правильностью и достоверностью учета, отчетности и расчетов, проверку правомочности и законности решений органов Общества, их соответствия Уставу Общества и законодательству, соблюдением иных интересов и прав акционеров Общества.

17.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

17.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

17.5. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

17.6. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи - Директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.

Ревизионная комиссия Общества периодически анализирует:

17.6.1. Правильность применения плана счетов бухгалтерского учета в соответствующем обществе (предприятии, банке, страховой организации) при организации и ведении бухгалтерского учета;

17.6.2. Правильность ведения учетных регистров, соответствие данных статистического учета данным аналитического учета;

17.6.3. Достоверность учета с применением механизированной обработки документов;

17.6.4. Правильность учета затрат;

17.6.5. Правильность денежной оценки товарно-материальных ценностей;

17.6.6. Организацию документооборота и своевременность поступления в бухгалтерию первичных учетных документов;

17.6.7. Организацию, полноту и своевременность годовых инвентаризаций всех статей баланса, а также отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности;

17.6.8. Соответствие данных бухгалтерского учета данным баланса и годового отчета, представленных учредителям и другим акционерам;

17.6.9. Правильность определения прибыли.

Комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества проводится в обязательном порядке независимо от того, было ли принято специальное решение по данному вопросу, по итогам деятельности Общества за год. Ревизионная комиссия контролирует результаты инвентаризаций, проводимых в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

17.7. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

17.8. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % (десятью процентами) голосующих акций.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию акционера (акционеров), несут лица, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

17.10. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17.11. В установленных законом и настоящим Уставом случаях для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества привлекается внешний аудитор. Аудитором может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

17.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия общества и Аудитор составляют заключения.

17.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

 

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Учет и отчетность Общества организуются в соответствии с действующим законодательством.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Наблюдательным советом Общества.

18.5. Общество обязано хранить следующие документы:

18.5.1. Договор о создании Общества;

18.5.2. Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

18.5.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.5.4. Внутренние документы Общества;

18.5.5. Положение о филиале или представительстве Общества;

18.5.6. Годовые отчеты;

18.5.7. Документы бухгалтерского учета;

18.5.8. Документы бухгалтерской отчетности;

18.5.9. Протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества;

18.5.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

18.5.11. Отчеты независимых оценщиков;

18.5.12. Списки аффилированных лиц Общества;

18.5.13. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

18.5.14. Заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

18.5.15. Уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

18.5.16. Судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

18.5.17. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

18.6. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

18.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.18.5. Устава Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам Общества имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

18.8. Документы, предусмотренные п.18.5. Устава Общества, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества лицам имеющим право доступа к документам. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.9. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

19. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

19.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

19.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

19.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

19.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

19.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

19.6. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

 

20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

20.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Наблюдательным советом Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.2. Порядок одобрения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется разделом 16 Устава Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

20.3. Члены Наблюдательного совета Общества, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

20.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и крупная сделка, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

 

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

21.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

21.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

21.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

21.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

21.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение Общего собрания Директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.

21.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

21.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

21.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

21.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

21.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

 

22. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

22.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и внесены в документы, прошедшие государственную регистрацию.

22.2. Настоящий Устав вступает в силу с даты его государственной регистрации.