Порядок ознакомления акционеров с информацией об АО "Титан-Изотоп"


УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
АО «Титан-Изотоп»
(протокол  от 10.11.2017 г. № 12-17)
с изменениями, внесёнными
решением Наблюдательного совета
АО «Титан-Изотоп» 14.12.2018 г.
(протокол от 14.12.2018 № 12-18)

 

ПОРЯДОК
ОЗНАКОМЛЕНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБ АО «ТИТАН-ИЗОТОП»


  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения реализации прав акционеров АО «Титан-Изотоп» (далее — Общество) на получение информации о деятельности Общества.
1.2. Настоящий Порядок определяет правила предоставления документов Общества и (или) их копий акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям (далее — Правомочные лица).
1.3. Документы Общества и (или) их копии предоставляются Правомочным лицам в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими Федеральными законами, нормативными актами Банка России.
1.4. Доступ к документам Общества и предоставление их копий осуществляются с соблюдением требований по защите конфиденциальной информации Общества.

 

  1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Общество обязано обеспечить акционерам по их требованию доступ к следующим документам:
1) договор о создании Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
2) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
3) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
4) утверждённые Общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
5) положение о филиале или представительстве Общества;
6) годовые отчеты;
7) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
8) формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
9) документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.I Федерального закона «Об акционерных обществах»;
10) протоколы Общих собраний акционеров;
11) списки аффилированных лиц общества;
12) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
13) проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими Федеральными законами;
14) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
15) судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
2.2. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующим информации и документам:
1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками с заинтересованностью, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
2) протоколы заседаний Наблюдательного Совета Общества;
3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, являющиеся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками с заинтересованностью;
4) иные документы, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учёта.
2.3. К документам бухгалтерского учета Общества имеют право доступа акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества.

 

  1. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Документы Общества предоставляются Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов Правомочного лица (далее – Требование), которое должно содержать:
1) сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера – юридического лица либо сведения, идентифицирующие иных Правомочных лиц;
2) почтовый адрес для связи с Правомочным лицом, от имени которого направлено Требование;
3) конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
4) форму предоставления документов Общества;
5) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении корпоративного секретаря Общества, почтой или курьерской службой);
6) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если акционеру требуются заверенные копии);
7) в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества (если правомочное лицо намерено осуществлять такое копирование);
8) дату подписания Требования и подпись Правомочного лица.
3.2. В требовании акционера (акционеров), владеющих менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также форму их предоставления.
3.3. В случае если Требование подписано представителем Правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Ст. 185 ГК РФ. Общие положения о доверенности).
3.4.
В случае если Требование подписано Правомочным лицом (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому Требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера, выданная соответствующим депозитарием. В случае если права правомочного лица на акции учитываются в иностранном депозитарии, к Требованию должен прилагаться документ, выданный таким депозитарием, подтверждающий наличие соответствующих акций и их количество на счете такого Правомочного лица. При этом такая выписка (документ иностранного депозитария) должна подтверждать количество акций, находящихся на счете депо акционера (Правомочного лица), на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления Требования.
3.5. В случае если Требование подписано Правомочным лицом (его представителем), акции которого были выкуплены в порядке, предусмотренном статьёй 76 Закона об акционерных обществах, и связано с соответствующим выкупом, к такому Требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций, находившихся на счете акционера на дату, предшествующую такому выкупу.
3.6. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Общества по договору, к такому Требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.
3.7. В случае если Требование подписано конкурсным управляющим юридического лица - акционера общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому Требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего.
3.8. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:
1) направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Общества;
2) вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Наблюдательного совета Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
3.9. Датой направления Требования является:
если Требование направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
если Требование направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
если Требование вручено под подпись - дата вручения;
3.10. Датой предъявления Требования является:
если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
если Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
если Требование вручено под подпись - дата вручения.

 

  1. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Документы, предусмотренные пунктами 2.1-2.3 настоящего Порядка, предоставляются Обществом в форме предоставления документов для ознакомления в помещении корпоративного секретаря Общества по адресу: г. Волгоград, ул. Краснополянская, 21 и (или) в форме предоставления копий документов. Форма предоставления доступа к документам определяется Правомочным лицом.
4.2. По Требованию Правомочного лица Общество предоставляет ему копии документов, указанных в пунктах 2.1-2.3 настоящего Порядка, при условии предварительной оплаты Правомочным лицом расходов на их изготовление и, если в Требовании указано на необходимость их отправки по указанному адресу, расходов на их пересылку.
Общество в течение семи рабочих дней с момента обращения Правомочных лиц с Требованием о предоставлении копий документов информирует Правомочных лиц о размере платы за изготовление копий документов и, в соответствующих случаях, их пересылку с указанием банковских реквизитов Общества.
Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и расходы на пересылку.
Стоимость изготовления копии документа на 1 (одном) одностороннем листе формата А4 составляет 9,14 руб. (девять руб. 14 коп.), в том числе НДС 20% 1,52 руб. (один руб. 52 коп.)
4.3. Срок исполнения Обществом обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся Требованием с акционером договора  о нераспространении информации (Приложение № 1 к настоящему Порядку). В случае группового обращения акционеров данный договор должен быть подписан каждым из них, а при предоставлении доступа к документам представителю акционера по доверенности, как самим акционером, так и его представителем.
4.4. В случае если запрошенные Правомочным лицом документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество обязано предоставить Правомочному лицу запрошенные документы Общества, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
4.5. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных в пунктах 3.3 – 3.7 настоящего Порядка, Общество в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования направляет Правомочному лицу, подписавшему Требование, запрос с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае установленный пунктом 3.1 настоящего Порядка срок предоставления документов Общества начинает течь с даты получения полных сведений и всех необходимых документов (дата получения таких дополнительных сведений определяется в порядке, установленном в пункте 3.10 настоящего Порядка для определения даты предъявления Требования).
4.6. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов Общества, Требование о предоставлении которых поступило от Правомочного лица, Общество обязано в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования сообщить такому лицу об отсутствии запрошенных документов Общества, а также о причинах их отсутствия, месте нахождения документов Общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в Общество или восстановлены. При этом Правомочное лицо вправе потребовать, чтобы Общество уведомило его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов Общества в целях получения доступа к ним.
4.7. Если в качестве формы предоставления документов Общества в Требовании указано ознакомление с ними, Правомочному лицу должна быть обеспечена возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня с даты предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата. Ознакомление Правомочного лица с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.
4.8.
В процессе ознакомления с документами Общества Правомочное лицо может самостоятельно, с использованием личных технических средств, производить копирование документов Общества, с которыми оно знакомится. При этом уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование должно содержаться в Требовании. В случае если предоставляемые к ознакомлению документы содержат конфиденциальную информацию, самостоятельное копирование осуществляется только с согласия Общества.
4.9. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования обязано уведомить Правомочное лицо о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество обязано предоставлять их в указанном в Требовании порядке.
4.10. Копии предоставляемых Правомочному лицу документов Общества должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Общества осуществляется по усмотрению Общества.
В случае если в Требовании указано, что копии документов Общества должны быть заверены и представлены на электронном носителе, а у Общества отсутствует электронная подпись, копии запрашиваемых документов Общества представляются на электронном носителе незаверенными. При этом Правомочному лицу, направившему Требование, должны быть разъяснены причины выдачи ему копий документов Общества в отличном от указанного в Требовании порядке.
4.11. Общество вправе отказать Правомочному лицу в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:
1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления Требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с Требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения с Требованием;
4) в Требовании не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
5) лицо, обратившееся с Требованием, не обладает правом доступа к документам в соответствии с условиями, определенными в пунктах 2.1–2.3 настоящего Порядка;
6) документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.
4.12. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа.